vay tiền nóng

Con trai ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc gửi 10 triệu USD ra nước ngoài

Theo kết luận thăm dò, Trần Duy Tùng. con trngười nào của Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch hợp độngQT BIDV), cùng tòng phạm sở hữu hành vi gửi trái phép một0,4 triệu USD tiền mặt vào Ngân hàng VietBankLao, sở hữu tín hiệu của tội Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền.

Cơ quan Cảnh sát thăm dò Bộ Công an vừa ra kết luận đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố mộthngười nào bị can về những tội Vi phạm quy định về hoạt động nhà băng, hoạt động khác liên quan tới hoạt động nhà băng; Lừa đảo cướp đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm cướp đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng thương nghiệp cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nam – BIDV, Công ty CP chăn nuôi Bình Hà; Công ty TNHH thương nghiệp và nhà sản xuất Trung Dũng.

Ông Trần Bắc Hà (phải) cùng con trngười nào Trần Duy Tùng (trái) lúc cùng tham gia một sự kiện trước đây – Ảnh: Nhadautu

Theo cơ quan thăm dò, Trần Duy Tùng, con trngười nào của Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch hợp độngQT BIDV), là Chủ tịch hợp độngQT Công ty CP Tập đoàn An Phú. Tuy ko trực tiếp tham gia vào Công ty Bình Hà hoặc đứng tên sở hữu cổ phần nhưng Tùng là chủ đứng thứ hngười nào sau ông Trần Bắc Hà.

Trần Duy Tùng là người trực tiếp nhờ ông Nguyễn Gia Thiều đứng danh nghĩa Chủ tịch hợp độngQT Công ty Bình Hà (do ông Trần Bắc Hà sáng lập) và nhờ Thái Thành Vinh và Trần Anh Quang đứng tên sở hữu cổ phần Công ty Bình Hà. Ngoài ra, Tùng giữ vngười nào trò thủ mưu cầm đầu đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đông Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh lợi dụng sự tin tưởng của BIDV thông qua hoạt động bán bò, thu tiền ko nộp về tài khoản của Công ty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi vốn theo quy định.

Từ đó, Tùng đã cướp đoạt gây thiệt hại cho BIDV sắp một50 tỉ đồng. Sau đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú đứng ra nhận nợ mộthngười nào8,hngười nào tỉ đồng. Trong quá trình cơ quan khởi tố vụ án, thăm dò, số tiền đã hoàn trả lại phần to cho BIDV, chỉ còn thiệt hại hơn hngười nào6,3 tỉ đồng.

Hành vi của Tùng đã phạm vào tội Lạm dụng tín nhiệm cướp đoạt tài sản; tòng phạm với Tùng là Thái Thành Vinh. Tuy nhiên cả hngười nào đang bỏ trốn nên cơ quan thăm dò đã ra quyết định truy nã.

Theo kết luận thăm dò, Cơ quan cảnh sát thăm dò Bộ Công an đã tạm đình chỉ thăm dò vụ án hình sự đối với bị can và tạm đình chỉ thăm dò đối với hngười nào bị can Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh tới lúc bắt được sẽ phục hồi thăm dò vụ án, bị can để làm rõ và xử lý sau.

Ngoài ra, theo kết luận thăm dò, Tùng và Vinh còn sở hữu hành vi gửi trái phép một0,4 triệu USD tiền mặt vào Ngân hàng Liên doanh Việt Lào (VietBankLao). Sau đó, thông qua Công ty CP Tập đoàn An Phú để góp một0phần trăm vốn điều lệ vào LaoVietBank.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Tùng và Vinh sở hữu tín hiệu của tội Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền theo quy định tại khoản 3 điều một89 và khoản 3 điều 3hngười nào4 Bộ luật Hình sự hngười nào0một5 sửa đổi bổ sung hngười nào0một7. Tuy nhiên, ngày một8-3 vừa qua, cơ quan công an đã ra quyết định tách vụ án để thăm dò xử lý theo vụ án Lạm dụng tín nhiệm cướp đoạt tài sản xảy ra tại BIDV và Công ty CP chăn nuôi Bình Hà.





Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*