vay tiền nóng

Kê biên nhiều bất động sản, cổ phiếu đứng tên gia đình ông Trần Bắc Hà

Để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện kê biên nhiều bất động sản của những bị can trong vụ án.

Trang trại chăn nuôi bò Bình Hà tại thị xã Kỳ Anh bị bỏ trống nhiều năm qua/Ảnh:Tân Kỳ (TNO).

Theo kết luận dò hỏi, cơ quan dò hỏi đã kê biên 5 bất động sản đứng tên đồng sở hữu của vợ chồng ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch hợp độngQT BIDV) tại TP.HCM gồm căn hộ ở quận Tân Bình; căn hộ ở Khu xã Panorama – Phú Mỹ Hưng diện tích hngười nàomột.hngười nào79,9 mhngười nào; căn hộ ở Khu Garden Plaza II, diện tích hngười nào.994,một mhngười nào; căn hộ ở tòa nhà Hoàng Anh River View, diện tích một4.708,8 mhngười nào; căn hộ ở tòa nhà The Everich diện tích một0.000 mhngười nào.

Cơ quan dò hỏi cũng kê biên hngười nào bất động sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đứng tên bà Ngô Klặng Lan (vợ ông Hà). Có 3 bất động sản đứng tên Trần Duy Tùng (con trngười nào ông Hà, hiện đang bị truy nã) bị kê biên gồm căn hộ ở tòa nhà Vicom, tòa nhà Hoàng Anh River View và chung cư Imperia.

Ngoài số bất động sản trên, cơ quan dò hỏi còn kê biên cổ phần, cổ phiếu đứng tên Trần Duy Tùng. Trong đó mang số lượng 678.6hngười nàomột cổ phần CTCP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn; một5,5 triệu cổ phần CTCP Tập đoàn An Phú và 500.000 cổ phần CTCP Tập đoàn An Phú đứng tên sở hữu bị can Trần Anh Quang (cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà, cháu ông Hà).

Cơ quan dò hỏi cũng ra quyết định ngăn chặn những giao dịch liên quan tới 3 bất động sản ở Bình Định của gia đình ông Hà.

Đồng thời, ngăn chặn giao dịch liên quan tới một.một30.504 cổ phiếu của 3 bị can và người liên quan.

Bao gồm: một38.5một0 cổ phiếu thuộc sở hữu của ông Hà gồm PVY – CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí và một36.643 cổ phiếu BID; một3.007 cổ phiếu của bị can Tùng gồm 7 cổ phiếu STB và một3.000 cổ phiếu TXM – CTCP VICEM Thạch cao Xi măng; 3.308 cổ phiếu của bị can Kiền Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV – chi nhánh Hà Tĩnh) gồm NThngười nào – CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch hngười nào, PVY, BID; hngười nàomột5.679 cổ phiếu CGP – CTCP Dược phẩm Cần Giờ và HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lngười nào của bà Ngô Klặng Lan và 760.000 cổ phiếu HAG và ISH – CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO của con gái ông Hà.

Các giao dịch liên quan tới việc góp vốn một,7 tỷ đồng (chiếm 85phần trăm vốn điều lệ) của bị can Trần Duy Tùng vào Công ty TNHH Sản xuất thương nghiệp phát triển Toàn Cầu và 450 triệu đồng (chiếm 90phần trăm vốn điều lệ) của bị can Trần Anh Quang vào Công ty TNHH Đầu tư chiếu sáng tỉnh thành An Phú cũng bị ngăn chặn.

Ngoài ra, cơ quan dò hỏi cũng thực hiện ngăn chặn giao dịch liên quan tới số tiền hngười nào5 tỷ đồng và một0hngười nào.hngười nàohngười nào6 USD của 7 bị can và 3 người liên quan.

Trong vụ án này, cơ quan dò hỏi thực hiện việc tương trợ tư pháp về hình sự, Viện KSND vô thượng Lào đã phong tỏa và ngăn chặn tài sản của ông Trần Bắc Hà tại Lào, để đợi cơ quan mang thẩm quyền tại Việt Nam xử lý. Tổng trị giá tài sản mang liên quan đã phong tỏa, phục vụ xác minh làm rõ để thu hồi là khoảng một4,4 triệu USD (tương đương hơn 300 tỷ đồng).

Hiện cơ quan dò hỏi đã chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố mộthngười nào bị can về những tội Vi phạm quy định về hoạt động nhà băng hoạt động khác liên quan tới hoạt động nhà băng; Lừa đảo cướp đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm cướp đoạt tài sản xảy ra tại nhà băng thương nghiệp cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nam – BIDV, CTCP chăn nuôi Bình Hà; Công ty TNHH thương nghiệp và nhà sản xuất Trung Dũng.





Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*