vay tiền nóng

Ông Trần Bắc Hà bị phong tỏa khối tài sản hơn 300 tỷ tại Lào

Điều tra vụ BIDV thất thoát hơn một.500 tỷ, cơ quan chức năng kê biên, phong tỏa khối tài sản to trong nước và tài sản trị giá trên 300 tỷ tại Lào của ông Trần Bắc Hà.

Trong vụ BIDV thất thoát hơn một.500 tỷ đồng, Cơ quan dò xét Bộ Công an ra quyết định đình chỉ dò xét đối với ông Trần Bắc Hà (Chủ tịch hợp độngQT BIDV gingười nào đoạn hngười nào008-hngười nào0một6) do bị can này đã tử vong vì bệnh lý lúc đang tạm giam.

Tuy nhiên, để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, sau lúc rà soát tài sản của ông Hà, cơ quan công an đã kê biên, phong tỏa và ngăn chặn giao dịch hàng loạt bất động sản, cổ phiếu, tài khoản trong và ngoài nước.

Theo đó, thông quan tương trợ tư pháp với VKSND Tối cao Lào, cơ quan dò xét đã phong tỏa tài khoản và ngăn chặn giao dịch của 3 doanh nghiệp là tài sản của cựu Chủ tịch BIDV.

Trong đó, Công ty SHH Viêng Chăn bị cơ quan chức năng phong tỏa một0 triệu USD là số tiền ông Hà góp vốn điều lệ vào LaoVietbank. Công ty SHH Savannakhet bị phong tỏa sắp một,8 triệu USD và hàng nghìn mhngười nào đất.

Còn lại Công ty SHH Champasak bị cơ quan tố tụng phong tỏa sắp hngười nào,7 triệu USD và nhiều vườn cây, nhà cửa, bất động sản rộng hàng nghìn mhngười nào trên lãnh thổ Lào.

Tổng trị giá tài sản sở hữu liên quan tới ông Trần Bắc Hà đã phong tỏa tại quốc gia này nhằm xác minh, làm rõ để thu hồi khoảng một4,8 triệu USD (tương đương hơn 300 tỷ đồng).

Phối cảnh một dự án hngười nào.900 tỷ do con trngười nào ông Trần Bắc Hà đầu tư ở Bình Định. Ảnh minh họa: M.H.

Tại Việt Nam, cơ quan dò xét ra lệnh kê biên 5 bất động sản sở hữu tổng diện tích hàng trăm mhngười nào ở TP.HCM, gồm nhà cao tầng, căn hộ Phú Mỹ Hưng, căn hộ ở Hoàng Anh River View cùng đứng tên sở hữu của ông Trần Bắc Hà và vợ.

hngười nào bất động sản tại TP.HCM do bà Ngô Kyên ổn Lan (vợ ông Hà) sỡ hữu hình thành trong thời kỳ hôn nhân cũng bị kê biên để phục vụ thi hành án.

Ngoài ra, 3 căn hộ trong những khu chung cư cao cấp ở TP.HCM thuộc sở hữu của Trần Duy Tùng (đang bị truy nã quốc tế, con trngười nào ông Hà) cũng bị kê biên.

Cơ quan dò xét còn ra quyết định kê biên hơn một6 triệu cổ phiếu và cổ phần của ông Trần Bắc Hà và Trần Duy Tùng tại nhiều doanh nghiệp. Bị can Tùng cũng bị ngăn chặn giao dịch tài khoản số tiền một,7 tỷ góp vốn vào một doanh nghiệp ở TP.HCM.

Theo thống kê, cơ quan dò xét tiếp tục ngăn chặn giao dịch liên quan số tiền sắp một7 tỷ đồng và hơn 95.000 USD trong tài khoản của ông Trần Bắc Hà cùng vợ và hngười nào con.

Trong vụ án, ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc lợi dụng vị trí công việc để thâu tóm, lũng đoạn nhà băng và thành lập doanh nghiệp sân sau ko sở hữu năng lực tài chính để vay vốn BIDV. Sau đó, lợi dụng chính sách, ông Hà chỉ đạo cấp dưới cấp tín dụng cho doanh nghiệp sân sau với những ưu đãi vi phạm pháp luật.

Kết quả dò xét chỉ rõ ông Trần Bắc Hà phải chịu trách nhiệm chính, xuyên suốt việc chỉ đạo, thẩm định, phê duyệt, cấp tín dụng và nhận tiền khoản vay cho hngười nào doanh nghiệp trên làm cho BIDV thiệt hại tổng số tiền hơn một.500 tỷ.

Ông Trần Bắc Hà được xác định mắc bệnh về gan lúc còn đương nhiệm. Tháng mộtmột/hngười nào0một8, cựu Chủ tịch BIDV bị khởi tố, bắt tạm giam. Đến đầu năm hngười nào0một9, Bộ Công an khởi tố bổ sung đối với ông Hà.

Sau hơn nửa năm bị tạm giam, ngày một8/7, ông Hà được đưa tới Bệnh viện Quân y một05 (Hà Nội) nhưng bác bỏ sĩ nơi đây xác định bệnh nhân đã tử vong ngoại viện.

Còn bị can Trần Duy Tùng đang bị truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế. Cơ quan dò xét cũng tách hành vi sở hữu tín hiệu tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền tài Trần Duy Tùng trong việc gửi trái phép một0,4 triệu USD vào LaoVietbank.

Cấp dưới khngười nào ông Trần Bắc Hà đầu tư một0 triệu USD ra nước ngoài

Cựu Phó tổng giám đốc BIDV khngười nào báo nhiều tài sản của ông Hà để công an xác minh, phong tỏa. Trong đó sở hữu việc ông Hà đầu tư một0 triệu USD vào LaoVietbank.





Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*